江苏霞客环保色纺股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2007年5月9日以书面及传真形式发出，会议于2007年5月15日上午以通讯方式召开。应出席董事6名（董事朱伟峰已辞职），实际出席董事6名，会议由董事长陈建忠先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于为滁州霞客环保色纺有限公司提供担保的议案》

　　董事会认为，滁州公司资产营运状况良好，产品定位适当，市场拓展较快，盈利能力逐年增强，资金回笼情况正常，具有偿还周转借款能力。此外，滁州公司资信状况良好，2006年2月获由安徽省银行协会评定的首批“银行诚信客户”。鉴此，董事会同意本公司为控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司向中国银行股份有限公司滁州分行申请的银行信贷业务人民币玖佰肆拾万元以下(含本数)提供连带责任保证，期限贰年，用于该企业正常的流动资金周转。董事会授权公司法定代表人陈建忠代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于为湖北黄冈霞客环保色纺有限公司提供担保的议案》

　　董事会认为，黄冈公司资产营运状况良好，产品定位坚持高档次、新材料、有特色的方向，该公司生产的新型生态色纺产品是公司新的利润增长点。该公司市场拓展较快，产品供不应求，资金回笼情况正常，具有偿还周转借款能力。鉴此，董事会同意本公司为控股子公司湖北黄冈霞客环保色纺有限公司向中国农业银行龙感湖农场支行申请的银行信贷业务人民币壹仟万元以下(含本数)提供连带责任保证，期限贰年，用于该企业正常的流动资金周转。董事会授权公司法定代表人陈建忠代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　董事会

　　二oo七年五月十七日