本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次临时会议于2017年6月27日以电子邮件方式发出会议通知和材料,2017年6月30日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席陈瑜先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票方式,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
就公司2016年非公开发行股票,公司出具了截至2016年12月31日的前次募集资金使用情况报告,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中闽能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
中闽能源股份有限公司监事会
2017年7月1日
证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2017-030
中闽能源股份有限公司
第七届监事会第七次临时会议决议公告
进入【新浪财经股吧】讨论
文章关键词: 中闽能源 监事会 会议决议 我要反馈 保存网页