证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-074
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2017年6月16日以传真、书面等方式发出第七届董事会临时会议通知，会议于2017年6月19日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长赵梦女士主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
审议《关于聘任董事会秘书的议案》
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：因公司原董事会秘书宋立志先生于2017年 6 月12日向董事会书面提交《关于辞去董事会秘书职务的报告》，宋立志先生的辞职于当日生效。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，公司拟聘任洪似心先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日（2019年7月28日）止。在本次董事会会议召开之前，洪似心先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事就上述事项发表的专项意见以及公司新聘董事会秘书的情况等具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的公司相关公告。
三、备查文件
1、2017年6月19日公司第七届董事会临时会议决议
2、独立董事关于方大化工聘任董事会秘书的独立意见
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年六月二十日
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-076
方大锦化化工科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年6月19日召开第七届董事会临时会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任洪似心先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
洪似心先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书和证券从业资格。洪似心先生未持有本公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。在本次董事会会议召开之前，洪似心先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年六月二十日
附件：洪似心先生简历
洪似心，1978年生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，毕业于上海财经大学，主修金融学专业，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，《独立董事资格证书》和证券从业资格。曾就职于中国农业发展银行深圳市分行信贷与风险管理处、深圳市通产丽星股份有限公司董事会办公室、深圳市昌红科技股份有限公司上市办公室；2010年12月起曾任深圳市豪恩声学股份有限公司董事会秘书、易事特集团股份有限公司总经理助理。
进入【新浪财经股吧】讨论
文章关键词： 深圳证券交易所 董事会 方大 我要反馈 保存网页
添加喜爱
打印
增大字体
减小字体
一大波台湾美食正在向你逼近！
点击排行