证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-042
湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信、融资租赁及担保情况概述
根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信及融资租赁提供担保，具体明细如下：
单位：万元
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本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信及融资租赁提供担保总额为人民币150,000万元，担保金额不超过上表所列授信额度。公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同或协议。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。
上述担保事项已经公司八届十六次董事会审议通过。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司向银行申请150,000万元贷款授信和融资租赁提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请150,000万元贷款授信及融资租赁提供担保。上述担保事项尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（一）湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）
住 所：宜昌市猇亭区桃子冲二组
注册资本：20000万元
法定代表人：虞云峰
成立日期：2005年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产
公司主要财务指标:截止2016年12月31日，肥业公司的资产总额为389,690.08 万元，负债349,038.69万元，所有者权益40,651.39万元；2016年肥业公司实现营业收入234,055.17 万元，净利润-21,899.21万元。
（二）青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）
住所：青海省西宁市大通县长宁镇新添堡村
注册资本：80000万元
法定代表人：彭贤清
成立日期：2009年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：生产、销售化肥；化工产品（不含化学危险品及国家专项审批的除外）
公司主要财务指标: 截止2016年12月31日，青海宜化的资产总额为338,916.81万元，负债253,468.98万元，所有者权益85,447.83万元；2016年青海宜化实现营业收入166,560.48万元，净利润6,475.81万元。
（三）新疆嘉成化工有限公司（以下简称“新疆嘉成”）
住 所： 新疆昌吉州吉木萨尔县文化西楼32号（后院二楼）
注册资本：3.5亿元
法定代表人:朱洪波
成立日期：2013年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化工产品生产、销售（危险化学品及国家限定生产经营项目除外）
公司主要财务指标:截止2016年12月31日，新疆嘉成的资产总额为125,579.71万元，负债99,707.40元，所有者权益25,872.31万元；2016年新新疆嘉成实现营业收入7,957.71万元，净利润-9.220.22 万元。
（四）贵州宜化化工有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）
住 所：贵州兴义市
注册资本：40000万元
法定代表人：李俊
成立日期：2005年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥化工产品生产与销售
公司主要财务指标:截止2016年12月31日，贵州宜化的资产总额为172,836.28万元，负债138,996.13 元，所有者权益33,840.14 万元；2016年贵州宜化实现营业收入83,521.52万元，净利润-12,212.06万元。
上述被担保公司主要财务指标截止2016年12月31日数据已经大信会计事务所审计。
上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
本次贷款担保的额度为表列5家子公司2017年计划向对应银行及租赁公司申请的综合授信额度，待股东大会审议通过本议案后，本公司将与上列金融机构签订正式担保合同或协议，并根据被担保对象与金融机构签订的《综合授信协议》，对上述子公司综合授信项下发生的所有债务提供担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信及融资租赁提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005 120号）的规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 846,120万元，占公司最近一期经审计净资产的 145.52%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占公司最近一期经审计净资产的9.63%；对子公司实际担保金额为 790,110万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 135.89%。无逾期担保。
六、备查文件
公司八届十六次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一七年四月二十七日
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