山西潞安环保能源开发股份有限公司关于二○○六年度股东大会决议的公告（等）

　　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2007-012

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于二○○六年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2007年4月30日在潞安环能股份公司潞安会堂召开公司二○○六年度股东大会。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2007年4月30日上午9：30

　　2、会议地点：潞安环能股份公司潞安会堂

　　3、召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情況

　　1、出席的总体情况：

　　出席股东大会的股东及授权代表共8人，代表本公司有表决权的股份473，600，006股，占公司总股本639，190，000股的74.09％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《二○○六年度董事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：赞成股份数473，600，006股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

　　（二）审议通过了《二○○六年度独立董事述职报告》；

　　该议案的表决结果为：赞成股份数473，600，006股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

　　（三）审议通过了《二○○六年度监事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：赞成股份数473，600，006股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

　　（四）审议通过了《二○○六年度报告及摘要》；

　　该议案的表决结果为：赞成股份数473，600，006股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

　　（五）审议通过了《关于二○○六年度财务决算报告及二○○七年度财务预算报告的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成股份数473，600，006股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

　　（六）审议通过了《关于二○○六年度利润分配的预案》；

　　本次分红派息预案为：以2006年度末总股本63，919万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利3.0元（含税），共分配股利为19，175.70万元。

　　分配方案的具体实施日期另行公告。

　　该预案的表决结果为：赞成股份数473，600，006股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

　　（七）审议通过了《关于续聘北京立信会计师事务所为本年度财务审计机构的议案》；

　　公司继续聘任北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年度的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约100万元。

　　该议案的表决结果为：赞成股份数473，600，006股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

　　（八）审议通过了《关于募集资金年度使用情况专项说明的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成股份数473，600，006股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

　　（九）审议通过了《关于为山西天脊潞安化工公司长期贷款提供担保的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成股份数473，600，006股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

　　（十）审议通过了《关于公司二○○七年度关联交易的议案》；

　　该议案为关联事项，其中（1）煤炭买卖合同1、（2）煤炭买卖合同2、（3）液压支架、皮带机及配件采购协议、（4）综合服务协议、（5）应付福利费支付协议、（7）喷吹煤委托加工协议、（8）2006年度需提请股东大会重新审议确认的关联交易事项，关联股东山西潞安矿业（集团）有限公司回避表决。赞成股份数为53，410，006股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份数0股；弃权股份0股。（6）房屋建筑及井巷工程维修协议，关联股东山西潞安矿业（集团）有限公司和山西潞安工程公司回避表决。赞成股份数为46，910，006股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份数0股；弃权股份0股。

　　（十一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成股份数473，600，006股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

　　（十二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成股份数473，600，006股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

　　（十三）审议通过了关于修改公司《章程》的议案；

　　该议案的表决结果为：赞成股份数473，600，006股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

　　（十四）审议通过了《关于出资重组上庄煤矿、温庄联营煤矿和永红煤矿的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成股份数473，600，006股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

　　（十五）审议通过了《关于与潞安矿业集团有限责任公司签订屯留矿井股权转让协议的议案》；

　　本议案为关联事项，关联股东回避表决。赞成股份数为53，410，006股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份数0股；弃权股份0股。

　　上述第一至第十三条议案的详细内容请参阅2007年4月10日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《山西潞安环保能源开发股份有限公司2006年度股东大会会议资料》；第十四、十五条议案的详细内容请参阅2007年4月21日上海证券报《山西潞安环保能源开发股份有限公司关于2006年度股东大会增加议案的公告》。

　　五、律师出具的法律意见

　　山西德为律师事务所闫建军律师、管晋宏律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、山西潞安环保能源开发股份有限公司2006年度股东大会决议；

　　2、本次股东大会会议记录；

　　3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　二○○七年四月三十日

　　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2007-013

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2007年4月30日在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事17人，实到董事 14 人，缺席董事 3 人，公司董事 刘仁生先生、金涌先生和钱鸣高先生因出差未能参加本次会议，也未委托其它董事代为表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由任润厚先生主持。经会议表决，通过了以下议案：

　　一、《关于选举潞安环能股份公司董事长的议案》

　　选举任润厚先生为公司董事长。

　　经审议，以举手表决的方式审议通过了该项议案：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、《关于聘任潞安环能股份公司总经理的议案》

　　聘任贾恩立先生为公司总经理。

　　经审议，以举手表决的方式审议通过了该项议案：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、《关于聘任潞安环能股份公司副总经理的议案》

　　聘任李晋平先生、霍红义先生、马兴亚先生、韩俊德先生、洪强先生、孙玉福先生为公司副总经理。

　　经审议，以举手表决的方式审议通过了该项议案：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、《关于聘任潞安环能股份公司董事会秘书的议案》

　　聘任洪强先生为公司董事会秘书。

　　经审议，以举手表决的方式审议通过了该项议案：14票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述候选人简历见附件。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　二〇〇七年四月三十日

　　附件：

　　任润厚先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任西山矿务局马兰煤矿副矿长、西曲煤矿矿长、官地煤矿矿长，山西煤炭管理干部学院院长，潞安矿业集团公司副董事长、总经理；现任潞安矿业集团公司董事长、总经理。

　　贾恩立先生，大学学历，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局王庄煤矿矿长助理，漳村煤矿副矿长、矿长，潞安矿务局副局长；现任潞安矿业集团公司董事。

　　李晋平先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局石圪节煤矿总工、副矿长、矿长；现任潞安矿业集团公司董事、公司副总经理。

　　霍红义先生，硕士研究生学历，博士在读，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局石圪节煤矿副矿长，五阳煤矿副矿长、党委书记，第八届全国人大代表；现任潞安矿业集团公司董事、公司副总经理。

　　马兴亚先生，大学学历，高级会计师。曾任潞安矿务局财务处副处长、处长，潞安矿业集团公司副总会计师、副总会计师兼股份制改造办公室主任，公司财务部部长；现任公司副总经理。

　　韩俊德先生，硕士研究生学历，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局石圪节煤矿副矿长、漳村煤矿矿长；现任公司副总经理。

　　洪强先生，大学学历，会计师。曾任潞安矿业集团公司股份制改造办公室副主任，潞安矿业集团公司董事会秘书处副处长；现任公司副总经理、董事会秘书。

　　孙玉福先生，博士在读，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局安监局总工程师、石圪节煤矿矿长，石圪节煤业有限责任公司总经理；现任公司副总经理。

　　证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2007-014

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2007年4月30日在公司二楼会议室召开。本次会议应到监事6名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由李建文先生主持。经会议表决，通过了《关于选举李建文先生为公司第三届监事会副主席的议案》

　　经审议，以举手表决的方式审议通过了该项议案：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　二〇〇七年四月三十日