江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事对公司累计和当...

　　根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作为江苏霞客环保色纺股份有限公司的独立董事，对公司截止2006年12月31日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了了解和查验，我们认为：

　　一、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；

　　二、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况；

　　三、公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保；

　　四、2006年3月5日，公司二届十五次董事会审议通过了《关于为滁州霞客环保色纺有限公司700万元银行贷款提供担保的提案》。本公司为控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司向中国建设银行股份有限公司滁州市分行申请的银行信贷业务人民币柒佰万元以下(含本数)提供连带责任保证，期限贰年，用于该企业正常的流动资金周转。

　　报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　五、公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。

　　独立董事：周子馨、奚海清、陈其龙

　　二oo七年二月六日

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　独立董事关于公司2006年度利润分配预案

　　的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议《关于公司2006年度利润分配预案》发表如下独立意见：

　　同意本次董事会议定2006年度利润分配预案为：不分配不转增，至2006年12月31日未分配利润计91，039，819.83元结转下一年度。

　　同意将该议案提交公司2006年度股东大会审议。

　　独立董事：周子馨、奚海清、陈其龙

　　二oo七年二月六日

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　独立董事对聘用审计机构的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议《关于续聘2007年度审计机构的议案》发表如下独立意见：

　　江苏公证会计师事务所有限公司自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，我们同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

　　独立董事：周子馨、奚海清、陈其龙

　　二oo七年二月六日

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　独立董事关于董事会换届选举的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，我们参加了公司于2007年2月4日召开的第二届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于董事会换届选举的议案》，我们也听取了公司董事会关于第三届董事会候选人的情况介绍。基于独立立场判断，特发表如下独立意见：

　　1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定；

　　2、经审阅各位董事候选人个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条情况，以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除的情况。董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；

　　3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事：周子馨、奚海清、陈其龙

　　二oo七年二月六日