| 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2007—31
中原环保股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本此股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年5月11日上午9:00
2、召开地点：郑州市中原大酒店六楼会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李建平先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东共计两名，持有或代表公司有表决权股份155,281,173股，占公司股份总额的57.63％，均为有限售条件的流通股股东。
2、本次会议没有无限售条件的流通股股东出席。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票方式进行表决，表决结果如下：
（一）议案表决情况
1.通过《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
同意的有155,281,173股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
2. 通过《2006年度董事会工作报告》
同意的有155,281,173股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
3.通过《2006年度监事会工作报告》
同意的有155,281,173股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
4.通过《2006年度利润分配方案》
同意的有155,281,173股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
（二）议案表决结果
以上议案表决结果：均获得通过。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所
2、经办律师：吕晋宇
3、结论性意见：中原环保股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告
中原环保股份有限公司董事会
二〇〇七年五月十一日
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