证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017－055
湖北宜化化工股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事黄安莲先生的书面辞职报告。黄安莲先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、副总经理职务，不在本公司担任其他职务。董事会不会因黄安莲先生的离任而低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。公司董事会对黄安莲先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经股东推荐、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张忠华先生为公司第八届董事会董事候选人。
根据《公司章程》等相关规定，该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第八届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北宜化化工股份有限公司独立董事关于八届十七次董事会相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年六月十日
张忠华，男，1962年4月出生，大学学历，现任湖北宜化集团有限责任公司副总经理。曾任湖北双环科技股份有限公司董事长、新疆宜化化工有限公司执行董事、经理、湖北宜化化工股份有限公司监事；张忠华先生与本公司、本公司持有5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张忠华先生本人未持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-056
湖北宜化化工股份有限公司
八届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届十七次董事会于2017年6月9日以通讯表决方式召开。会议应参与董事10名，实参与董事 10 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日公告2017-057）
子议案1：湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡分行36,000万元借款担保
表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。
子议案2：新疆宜化化工有限公司向中国农业银行昌吉州分行25,000万元借款担保
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
子议案3：湖北宜化松滋肥业有限公司向平安银行股份有限公司武汉分行20,000万元借款担保
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
子议案4：青海宜化化工有限责任公司向甘肃银行兰州市东岗支行10,000万元借款担保
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
子议案5：新疆宜化化工有限公司向光大银行乌鲁木齐分行10,000万元借款担保
表决结果：同意10票，反对0 票，弃权0 票。
子议案6：宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国银行股份有限公司三峡分行3,000万元借款担保
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议公司更换独立董事的议案（详见巨潮资讯网同日公告2017-059）
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
三、关于更换董事的议案（详见巨潮资讯网同日公告2017-055）
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
此项议案尚需提交股东大会审议。
四、关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的议案（详见巨潮资讯网同日公告2017-058）
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年六月十日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-057
湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为湖北宜化肥业有限公司等5家子公司向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国农业银行股份有限公司三峡分行等6家金融机构，合计担保金额为104,000万元，分为六个担保事项。2017年6月9 日，公司召开八届十七次董事会，逐项审议通过了该6个担保事项。
1、湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡分行36,000万元借款担保。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、新疆宜化化工有限公司向中国农业银行昌吉州分行25,000万元借款担保。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、湖北宜化松滋肥业有限公司向平安银行股份有限公司武汉分行20,000万元借款担保。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、青海宜化化工有限责任公司向甘肃银行兰州市东岗支行10,000万元借款担保。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、新疆宜化化工有限公司向光大银行乌鲁木齐分行10,000万元借款担保。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国银行股份有限公司三峡分行3,000万元借款担保。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）
成立日期：2005年
住 所：宜昌市猇亭区桃子冲二组
法定代表人：虞云峰
注册资本：20000万元
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产
与本公司关系：系本公司全资子公司。
公司主要财务指标:截止2016年12月31日，肥业公司的资产总额为389,690.08 万元，负债349,038.69万元，所有者权益40,651.39万元；2016年肥业公司实现营业收入234,055.17 万元，净利润-21,899.21万元。截止2017年3月31日，肥业公司的资产总额为419,493.17万元，负债373,275.27万元，所有者权益46,217.90万元；2017年一季度实现营业收入45,133.06万元，净利润6,173.28万元。
2、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）
住所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13号
注册资本：350000 万元
法定代表人：朱洪波
成立日期：2010 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）
公司主要财务指标:截止 2016年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,376,644.91 万元，负债 983,027.18万元 ，所有者权益393,617.73万元；2016年新疆宜化实现营业收入300,690.28万元，净利润 17,986.22万元。截止2017年3月31日，新疆宜化的资产总额为1,370,209.45万元，负债983,177.34万元，所有者权益387,032.11万元；2017年一季度实现营业收入52,466.04万元，净利润-6,710.26万元。
3、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）
住 所：松滋市陈店镇全心村
注册资本：40000万元
法定代表人：曹欣
成立日期：2011年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）
公司主要财务指标:截止2016年12月31日，松滋肥业的资产总额为230,448.85万元，负债182,901.76万元，所有者权益47,547.09万元；2016年松滋肥业实现营业收入212,291.52万元，净利润-8,490.19万元。截止2017年3月31日，松滋肥业的资产总额为213,927.13万元，负债166,755.73万元，所有者权益47,171.39万元；2017年一季度实现营业收入37,239.94万元，净利润-454.76万元。
4、青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）、
住所：青海省西宁市大通县长宁镇新添堡村
注册资本：80000万元
法定代表人：彭贤清
成立日期：2009年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：生产、销售化肥；化工产品（不含化学危险品及国家专项审批的除外）
公司主要财务指标: 截止2016年12月31日，青海宜化的资产总额为338,916.81万元，负债253,468.98万元，所有者权益85,447.83万元；2016年青海宜化实现营业收入166,560.48万元，净利润6,475.81万元。截止2017年3月31日，青海宜化的资产总额为349,966.91万元，负债256,813.87万元，所有者权益93,153.04万元；2017年一季度实现营业收入39,840.98万元，净利润7,705.21万元。
5、宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）
住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号
注册资本：2998万元（美元）
法定代表人：熊俊
成立日期：1997年
与本公司关系：系本公司控股子公司
经应范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关副产品，制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔（电石气）、氯乙烯（乙烯基氯）、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务；煤炭销售。
公司主要财务指标: 截止2016年12月31日，太平洋热电的资产总额为129,056.76万元，负债102,763.08万元，所有者权益26,293.69万元；2016年太平洋热电实现营业收入114,519.97万元，净利润?4,675.79万元。截止2017年3月31日，太平洋热电的资产总额为148,050.57万元，负债121,416.15万元，所有者权益26,634.43万元；2017年一季度实现营业收入33,776.41万元，净利润312.58万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的总金额为104,000万元，担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为连带责任保证。
待股东大会审议通过本本次担保议案后，本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司生产经营正常，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 792,629万元，占公司最近一期经审计净资产的 136.32%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占公司最近一期经审计净资产的9.63%；对子公司实际担保金额为 736,619万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 126.69%。无逾期担保。
六、备查文件
公司八届十七次董事会决议 。
公司独立董事意见 。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年六月十日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-058
湖北宜化化工股份有限公司关于
召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会是2017年第四次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2017年6月9日以通讯表决方式召开公司八届十七次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2017年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2017年6月27日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2017年6月26日下午15:00-2017年6月27日下午15:00。交易系统投票时间：2017年6月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征及投票权。
（六）股权登记日
股权登记日：2017年6月22日
（七）出席对象：
1、截止2017年6月22日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司聘请的其他人员。
（八）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼10楼会议室
二、会议审议事项：
（一）关于为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日2017-057号公告）。
子议案1：湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡分行36,000万元借款担保
子议案2：新疆宜化化工有限公司向中国农业银行昌吉州分行25,000万元借款担保
子议案3：湖北宜化松滋肥业有限公司向平安银行股份有限公司武汉分行20,000万元借款担保
子议案4：青海宜化化工有限责任公司向甘肃银行兰州市东岗支行10,000万元借款担保
子议案5：新疆宜化化工有限公司向光大银行乌鲁木齐分行10,000万元借款担保
子议案6：宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国银行股份有限公司三峡分行3,000万元借款担保
（二）关于更换独立董事的议案（详见巨潮资讯网同日2017-059号公告）。
（三）关于更换董事的议案（详见巨潮资讯网同日2017-055号公告）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
■
四、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间： 2017年6月22日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
5、会议联系方式：
地 址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室
邮政编码：100070
电 话：010-63704082
传 真：010-63704177
电子信箱：qw5649@vip.sina.com.cn
联 系 人：张中美
6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件：
1、提议召开本次股东大会的八届十七次董事会决议。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年六月十日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2017 年6月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2017年第四次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
■
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-059
湖北宜化化工股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事李守明先生的书面辞职报告。李守明先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、审计委员会委员职务，不在本公司担任其他职务。公司第八届十七次董事会审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》，根据规定，李守明先生的辞职申请将在股东大会聘任新的独立董事后生效。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名吴伟荣女士为独立董事候选人进入公司第八届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（独立董事候选人简历见附件）
公司独立董事对该议案发表了独立意见：
公司董事会提名吴伟荣女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述人员提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。根据独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为独立董事候选人具有独立董事所要求的任职条件和独立性，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，在董事会履行了相关报批程序后，同意将该议案提交公司股东大会审议。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，该议案方可提交股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对该议案发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年六月十日
个人简历：
吴伟荣，女，中国国籍，汉族，1983年6月出生。华中科技大学工商管理博士，中国注册会计师，湖北省会计学会第六届理事会理事。曾任湖北灵星畜禽有限公司财务经理，武汉嘉禾会计培训机构培训讲师，武汉靖翔商贸有限公司财务顾问，现任华中农业大学经济管理学院会计学系讲师，华中农业大学创新创业教育研究中心固定研究员。
吴伟荣女士与本公司、本公司持有5%以上股东、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。吴伟荣女士本人未持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
根据相关规定，公司按照独立董事备案办法的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，社会公众可以在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）对上述公示信息提出反馈意见。
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-060
湖北宜化化工股份有限公司
关于向金融机构申请借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）因发展业务和生产经营需要，拟向国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）申请借款，主要条款：借款额度30,000万元，用途为补充流动资金，期限12个月，自借款之日起计算。由公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司为此次借款提供担保。
上述借款属于公司正常经营活动，对公司偿债能力无重大影响。截止本公告发布日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，敬请投资者注意。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年六月十日
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