证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-057
湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为湖北宜化肥业有限公司等5家子公司向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国农业银行股份有限公司三峡分行等6家金融机构，合计担保金额为104,000万元，分为六个担保事项。2017年6月9 日，公司召开八届十七次董事会，逐项审议通过了该6个担保事项。
1、湖北宜化肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司三峡分行36,000万元借款担保。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、新疆宜化化工有限公司向中国农业银行昌吉州分行25,000万元借款担保。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、湖北宜化松滋肥业有限公司向平安银行股份有限公司武汉分行20,000万元借款担保。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、青海宜化化工有限责任公司向甘肃银行兰州市东岗支行10,000万元借款担保。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、新疆宜化化工有限公司向光大银行乌鲁木齐分行10,000万元借款担保。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、宜昌宜化太平洋热电有限公司向中国银行股份有限公司三峡分行3,000万元借款担保。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）
成立日期：2005年
住 所：宜昌市猇亭区桃子冲二组
法定代表人：虞云峰
注册资本：20000万元
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产
与本公司关系：系本公司全资子公司。
公司主要财务指标:截止2016年12月31日，肥业公司的资产总额为389,690.08 万元，负债349,038.69万元，所有者权益40,651.39万元；2016年肥业公司实现营业收入234,055.17 万元，净利润-21,899.21万元。截止2017年3月31日，肥业公司的资产总额为419,493.17万元，负债373,275.27万元，所有者权益46,217.90万元；2017年一季度实现营业收入45,133.06万元，净利润6,173.28万元。
2、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）
住所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13号
注册资本：350000 万元
法定代表人：朱洪波
成立日期：2010 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）
公司主要财务指标:截止 2016年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,376,644.91 万元，负债 983,027.18万元 ，所有者权益393,617.73万元；2016年新疆宜化实现营业收入300,690.28万元，净利润 17,986.22万元。截止2017年3月31日，新疆宜化的资产总额为1,370,209.45万元，负债983,177.34万元，所有者权益387,032.11万元；2017年一季度实现营业收入52,466.04万元，净利润-6,710.26万元。
3、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）
住 所：松滋市陈店镇全心村
注册资本：40000万元
法定代表人：曹欣
成立日期：2011年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）
公司主要财务指标:截止2016年12月31日，松滋肥业的资产总额为230,448.85万元，负债182,901.76万元，所有者权益47,547.09万元；2016年松滋肥业实现营业收入212,291.52万元，净利润-8,490.19万元。截止2017年3月31日，松滋肥业的资产总额为213,927.13万元，负债166,755.73万元，所有者权益47,171.39万元；2017年一季度实现营业收入37,239.94万元，净利润-454.76万元。
4、青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）、
住所：青海省西宁市大通县长宁镇新添堡村
注册资本：80000万元
法定代表人：彭贤清
成立日期：2009年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：生产、销售化肥；化工产品（不含化学危险品及国家专项审批的除外）
公司主要财务指标: 截止2016年12月31日，青海宜化的资产总额为338,916.81万元，负债253,468.98万元，所有者权益85,447.83万元；2016年青海宜化实现营业收入166,560.48万元，净利润6,475.81万元。截止2017年3月31日，青海宜化的资产总额为349,966.91万元，负债256,813.87万元，所有者权益93,153.04万元；2017年一季度实现营业收入39,840.98万元，净利润7,705.21万元。
5、宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）
住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号
注册资本：2998万元（美元）
法定代表人：熊俊
成立日期：1997年
与本公司关系：系本公司控股子公司
经应范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关副产品，制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔（电石气）、氯乙烯（乙烯基氯）、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务；煤炭销售。
公司主要财务指标: 截止2016年12月31日，太平洋热电的资产总额为129,056.76万元，负债102,763.08万元，所有者权益26,293.69万元；2016年太平洋热电实现营业收入114,519.97万元，净利润?4,675.79万元。截止2017年3月31日，太平洋热电的资产总额为148,050.57万元，负债121,416.15万元，所有者权益26,634.43万元；2017年一季度实现营业收入33,776.41万元，净利润312.58万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的总金额为104,000万元，担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为连带责任保证。
待股东大会审议通过本本次担保议案后，本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司生产经营正常，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 792,629万元，占公司最近一期经审计净资产的 136.32%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占公司最近一期经审计净资产的9.63%；对子公司实际担保金额为 736,619万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 126.69%。无逾期担保。
六、备查文件
公司八届十七次董事会决议 。
公司独立董事意见 。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一七年六月十日
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