甘肃电投能源发展股份有限公司
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2017-15
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
2016
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3、非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
4、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司从事的主要业务增加风力发电及光伏发电，目前包括水力发电、风力发电和光伏发电，主要产品为电力。经营模式是在水电站、风力发电场、光伏发电场(发电设备)及相关输变电设施设备建成之后，控制、维护、检修并将发电站(场)所发电量送入电网公司指定的配电网点，实现电量交割。水力发电、风力发电、光伏发电业务除受河流流域来水、风力及太阳能资源波动等自然因素影响，还受国家支持新能源的相关政策发生变化、电力改革的持续深入、电网调度的安排以及宏观经济波动导致的电力消纳能力变化等因素影响。公司已发电权益装机容量为266.88万千瓦时，其中，已发电水电权益装机容量176.47万千瓦，位居全省第一。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
单位：人民币元
■
公司非公开发行股票募集资金收购控股股东电投集团同一控制下酒汇风电100%股权工作已于本报告期完成，依据会计准则将酒汇风电纳入合并会计报表，并对合并资产负债表的期初数进行追溯调整，同时对比较报表的相关项目进行重述。
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
（1）大公国际资信评估有限公司于2015年5月19日对本期债券的信用状况进行了评估，确定公司债信用等级为AAA，评级展望为稳定，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）进行披露。
（2）大公国际资信评估有限公司于2016年5月30日对本期债券的信用状况进行了跟踪评级，确定公司债信用等级为AAA，评级展望为稳定，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）进行披露。
（3）预计大公国际将于2017年5月31日前出具定期跟踪评级报告，公司将在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）进行披露，提请投资者关注。
（4）报告期内，大公国际未对公司及公司债券进行不定期跟踪评级。
（5）报告期内，公司未在中国境内发行其他债券、债券融资工具，不存在资信评级机构对公司进行主体评级差异情况。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，公司实现营业收入15.92亿元，同比下降15.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.07亿元，同比下降529.90%。截止报告期末，公司总资产189.30亿元，同比下降3.32%；归属于上市公司股东的所有者权益49.97亿元，同比增加26.63%。
1、非公开发行股票工作已于报告期内完成，公司总资产及净资产增加。2016年上半年，公司积极推进非公开发行股票后续工作，于2016年2月完成新增股份的发行工作，新增股份于2016年3月10日登记完成并在深圳证券交易所上市。2016年4月7日，本次非公开发行收购资产酒汇风电股权过户的工商变更登记手续已完成。截至2016年末，公司总资产为189.30亿元，同比下降3.32%，归属于上市公司股东的净资产为49.97亿元，同比增加26.63%，总股本为971,126,200股。
2、受来水偏枯及弃风限电等影响，公司营业收入及净利润同比下降。根据各子公司对流域来水量的统计数据注1，2016年黄河流域、洮河流域、白龙江流域来水量同比下降分别为17.05%、4.67%、16.77%。受来水偏枯影响，公司2016年度水力发电发电量为53.82亿千瓦时，同比下降5.89%。根据国家能源局西北监管局《2016年西北区域新能源并网运行情况通报》，甘肃省2016年度弃风率、弃光率分别达到43.11%、30.45%，公司2016年度风力发电发电量为7.58亿千瓦时，同比下降18.58%。其中，5.02亿千瓦时为参与市场交易电量，电价低于全额收购电价。受上述情况影响，公司2016年营业收入同比下降15.36%；实现归属于上市公司股东的净利润同比下降529.90%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
按业务年度口径汇总的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司由于收购大股东旗下酒汇风电，使得本公司的营业范围由单一的水力发电，增加为水力、风力、光伏等清洁能源发电，业务范围发生了相应的变化。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2016年，基于公司下属各控股子公司所属水电站主要建筑物及主要发电设备设计使用年限均超过计提固定资产折旧的预计使用年限的情况，为了更加公允、恰当地反映公司财务情况和经营成果，公司变更了固定资产会计估计，延长部分固定资产的预计使用年限，经甘肃电投公司第六届董事会第二次会议审议通过具体方案如下：
■
会计估计变更后，对报表的项目影响如下：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司非公开发行股票募集资金收购控股股东电投集团同一控制下酒汇风电100%股权工作已于本报告期完成，依据会计准则将酒汇风电纳入合并会计报表，并对合并资产负债表的期初数进行追述，同时对比较报表的相关项目进行重述。
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2017-14
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2017年3月17日发出。
2、会议的时间、地点和召开方式：会议于2017年3月29日以现场表决方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事7人，现场出席董事7人。
4、主持人和列席人员：会议由董事长李宁平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润-106,740,517.19元。公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2016年利润分配预案为：以2016年度母公司实现净利润121,155,762.35元，提取10%的法定盈余公积12,115,576.24元，加上年初未分配利润504,242,809.43元，减去2015年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利19,422,524.00元，本年末共计可供投资者分配的利润为593,860,471.54元。
现根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以2016年12月31日公司总股本971,126,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），派发现金红利总额为19,422,524.00元，本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司2016年2月实施非公开发行股票，募集资金总额18.1亿元。截止2016年12月31日，公司募集资金已使用完毕。公司严格按照有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露的违规情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司与甘肃陇能物业管理有限责任公司（以下简称“陇能物业”）签订物业管理服务相关协议，由陇能物业为公司及控股子公司提供物业管理服务，并向其支付物业管理服务相关费用，包含物业费、采暖费、制冷费和水电费代收代付。预计2017年向陇能物业结算费用总金额为103万元。
关联董事李宁平、李辉、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于2017年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案》
公司为控股子公司贷款提供担保，预计2017年担保额度为不超过15.8亿元，授权期限自公司2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关文件。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于公司及相关主体承诺履行情况的议案》
公司对实际控制人、股东、关联方、收购方等相关方截至2016年底正在履行的承诺进行了自查，目前公司及相关主体的承诺均在正常履行中。公司将继续督促承诺义务人按期、合法、规范地履行承诺事项，确保公司及其他股东利益不受损害。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于与关联财务公司签订的关联交易议案》
公司与关联方甘肃电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司为公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。约定公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币10.00亿元，财务公司给予公司的授信总额原则上不高于人民币15.00亿元（该额度在批准期限内循环使用），协议有效期为3年。
关联董事李宁平、李辉、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于与关联财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》
关联董事李宁平、李辉、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于与关联财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》
关联董事李宁平、李辉、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《关于托管控股股东旗下的水电业务股权的关联交易议案》
公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司将旗下莲峰水电站100%股权、龙汇水电站92.95%的股权交予公司托管。公司分别指定控股子公司甘肃电投河西水电开发有限责任公司、甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司负责水电业务股权托管具体事宜。
关联董事李宁平、李辉、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于签署水库调蓄补偿协议的关联交易议案》
公司全资子公司九甸峡公司与莲峰水电站为充分发挥九甸峡水库调蓄能力，优化水库下泄流量，有效利用水库水能增发电量，就莲峰水电站因优化九甸峡水库下泄流量产生的超额发电量补偿事宜达成了一致意见，并签订水库调蓄补偿协议。
关联董事李宁平、李辉、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为满足子公司业务发展需要，公司使用自有资金对全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司增资20,000万元、对甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司增资30,000万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过了《关于全资子公司进行债务重组的议案》
公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司与新疆金风科技股份有限公司协商一致进行债务重组，金风科技同意对酒汇风电1,420.91万元债务予以豁免，酒汇风电将与金风科技签署债务重组协议。独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》
公司董事会定于2017年4月25日（星期二）召开2016年度股东大会。详细情况见《关于召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2017年3月31日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2017-24
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2017年3月29日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月25日14：30。（参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年4月25日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月24日下午3：00，结束时间为2017年4月25日下午3：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2016年度股东大会股权登记日为2017年4月18日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2017年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次会议审议的《关于与关联财务公司签订的关联交易议案》已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年3月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司需回避表决该提案，就该提案不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称
（1）审议《2016年度董事会工作报告》，公司独立董事在本次股东大会的现场会议上作述职报告；
（2）审议《2016年度监事会工作报告》；
（3）审议《2016年度财务决算报告》；
（4）审议《2016年度报告全文及摘要》；
（5）审议《2016年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2017年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案》；
（7）审议《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》；
（8）审议《关于与关联财务公司签订的关联交易议案》；
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议分别审议通过，具体内容详见公司于2017年3月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2、上述提案中《关于与关联财务公司签订的关联交易议案》属于关联交易提案，需关联股东回避表决。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2017年4月24日9:00-17:30；2017年4月25日9:00-14:30。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼本公司证券部。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼；联系人：马满强；联系电话：0931—8378559，8378560；传真：0931-8378560（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzmba@163.com。
8、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时的具体操作详见附件1）
六、备查文件：
第六届董事会第九次会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2016年度股东大会授权委托书
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2017年3月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360791”，投票简称为“电投投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月25日的交易时间，即9: 30—11: 30 和13:00 —15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
甘肃电投能源发展股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于2017年4月25日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托人对下述议案表决如下：
■
注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印有效。
委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：
委托日期：2017年 月 日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-25
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2017年3月17日发出。
2、会议的时间、地点和召开方式：本次会议于2017年3月29日以现场表决方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到监事3人，现场出席监事3人。
4、主持人和列席人员：会议由监事会主席李青标先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2016年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》
监事会对公司2016年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2016年度利润分配预案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
公司监事会对《2016年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2016年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2016年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2016年内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会
2017年3月31日
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