安徽江南化工股份有限公司
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2017-026
2016
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 911,278,992.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
公司报告期内主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售，以及为客户提供工程爆破服务等。产品覆盖胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、膨化硝铵炸药、多孔粒状铵油炸药、震源药柱、导爆管雷管、塑料导爆管、工业导爆索等，形成了民爆产品研发、生产、销售、爆破服务及工程承包一体化产业链，为国内资质最齐全、区域覆盖最广的大型民爆上市龙头企业，本质安全水平、自动化生产技术行业领先。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
（1）公司债券基本信息
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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年是我国“十三五”开局之年，全球经济呈现企稳迹象，大宗商品价格反弹；国内深度进行经济增长方式的转变和产业结构的调整，经济增速放缓，着力加强供给侧结构改革，实施“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”。在国家经济建设总体放缓、能源结构调整的的大背景下，民爆行业2016年度主要经济指标虽呈现负增长态势，但降幅逐渐收窄，产品产销量逐步回升，产品结构持续优化。《民用爆炸物品行业“十三五”发展规划》等民爆上下游相关行业的一系列政策的出台，对2016年度民爆行业的稳步发展形成了一定的支撑作用，行业呈现逐步好转迹象。
报告期内，面对复杂多变的国内外经济环境和业务转型升级的严峻任务，公司围绕董事会制定的经营计划与工作目标，在管理层及全体员工的共同努力下，贯彻《关于加快公司战略转型升级的规划纲要》，围绕“以新型民爆器材生产为基础，以矿山开采工程、爆破服务业务为龙头，爆炸深加工为补充，以资本运作为手段，以技术升级为驱动，以价值倍增为目标，通过自主集成创新，集聚资源，打造成为最具竞争力的国际一流民爆新型综合服务商，客户最值得信赖的伙伴。”这一战略定位，以市场为导向，继续推进民爆主营业务的升级，通过稳步发展民爆业务市场，抓好爆破工程服务业务市场的拓展，加强各工程服务项目推进力度，与多家大型客户建立了战略合作伙伴关系，不断巩固和发展公司的整体市场竞争优势和行业领先地位。同时，公司完成了非公开发行股票事项，募集资金加码民爆主业智能制造、信息化、工程服务一体化等建设，积极推进新业务转型规划，筹划新能源行业资产并购重组，探索新的利润增长点，为公司未来业务可持续发展奠定基础。
报告期内公司实现营业收入1,352,030,376.06元，比上一年度减少0.45%；实现利润总额119,499,232.23元，比上一年度增加10.95%；归属于上市公司股东的净利润61,309,706.69元，比上一年度增加71.65%；实现每股收益0.0747元，比上一年度增加66.00%。
报告期末，公司资产总额为5,120,570,028.31元，比期初增长10.47%；归属于上市公司股东的所有者权益为3,684,763,506.22元，比期初增长17.28%；每股净资产为4.49元，比期初增长13.38%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司对江苏剑峤增资7,000,000.00元，同时以903,500.00元的价格受让熊文伟持有江苏剑峤235.00万股份，合计持有公司55%的股权，自2016年1月1日起纳入合并范围；
2、控股子公司新疆天河以现金8,884,100.00元收购并增资新疆中岩恒泰爆破工程有限公司，持有该公司51%的股权，自2016年12月31日起纳入合并范围；
3、控股子公司安徽向科化工有限公司出资10,000,000.00元设立安徽向科化工池州有限公司，自2016年10月31起纳入合并范围；
4、控股子公司新疆天河的控股子公司新疆天河民用爆炸物品经营有限公司出资1,000,000.00元设立拜城县天泰物资经营有限公司，自2016年11月1日起纳入合并范围；
5、控股子公司安徽向科化工有限公司原子公司黄山市黄山区民爆器材有限公司报告期内因为安徽向科股权转让，本报告期内不再纳入合并范围。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
净利润为正，同比上升50%以上
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安徽江南化工股份有限公司
董事长：冯忠波
二〇一七年三月二十一日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-023
安徽江南化工股份有限公司关于公司
2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
公司控股子公司新疆天河化工有限公司及其控股子公司因日常经营需要，与新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（下称“新疆雪峰”）之间发生了采购商品、销售商品等交易事项。新疆雪峰为本公司关联方，构成关联交易。
公司控股子公司安徽向科化工有限公司（下称“安徽向科”）及其参股子公司因日常经营需要，预计与安徽中金立华矿业工程有限公司（下称“安徽中金立华”）之间会发生销售商品交易事项。安徽中金立华为本公司关联方，构成关联交易。
公司控股子公司因日常经营需要，与浙江盾安供应链管理有限公司（下称“盾安供应链”）之间发生了采购商品交易事项。由于盾安供应链法人代表姚新泉先生在本公司控股股东盾安控股集团有限公司担任董事、副总裁，故上述交易构成关联交易。
独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事冯忠波先生、王涌先生、赵智勇先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易无需提交公司股东大会审议批准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。
1、预计2017年度关联交易类别和金额（单位：万元）
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2、2017年初至本报告披露日（2017年3月20日），公司与关联方发生的交易如下（单位：万元）：
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二、关联人及关联关系介绍
1、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：乌鲁木齐市翠泉路东一巷246号
注册资本：65,870万元人民币
法定代表人：康健
经营范围：民用爆破器材生产、销售；地爆器材回收利用。化工生产设备制造，仪器仪表、五金交电、机电产品销售，停车场；房屋租赁；装卸；劳务管理；货物与技术的进出口。
股权结构：本公司持有新疆雪峰6,400万股股份，占新疆雪峰股份总数的9.72%。
截止2016年09月30日，新疆雪峰总资产为人民币264,678.69万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币115,432.67万元，营业收入为人民币59,994.91万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币132.71万元。（未经审计）
关联关系：新疆雪峰为本公司参股公司，同时本公司董事长冯忠波先生为新疆雪峰的董事，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，新疆雪峰为本公司关联方。
履约能力分析：新疆雪峰产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求；生产经营情况正常，经营及财务状况良好，信用较好。
2、安徽中金立华矿业工程有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：安庆市宜秀区集贤关
注册资本：4,082万元人民币
法定代表人：胡卫胜
经营范围：设计施工、安全评估、安全监理(凭爆破作业单位许可证经营)。土石方工程设计、施工；石料加工与销售；煤炭销售；自营或代理各类商品及技术进岀口业务。
股权结构：中金立华工业工程服务有限公司（以下简称“中金立华”）出资人民币2,082万元，占其注册资本的51%；安徽向科出资人民币2,000万元，占其注册资本的49%。
截止2016年12月31日，安徽中金立华总资产为人民币4,563.53万元，净资产为人民币4,342.48万元，主营业务收入为人民币1,584.23万元，净利润为人民币-1.57万元。（未经审计）
关联关系：安徽中金立华为公司关联法人中金立华的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，安徽中金立华为本公司关联方。
履约能力分析: 安徽中金立华生产经营情况正常，经营及财务状况良好，信用较好。
3、浙江盾安供应链管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：杭州市滨江区长河街道泰安路239号17层
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：姚新泉
经营范围：不带储存经营：易制爆危险化学品（具体经营范围详见浙杭安经字【2015】06004953号《危险化学品经营许可证》）； 货运：普通货运（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）；批发、零售：机械设备、焊接材料、机电产品、五金交电、电子产品、化工产品（除化学危险品及易制毒品）、日用百货、办公用品、一般劳保用品、饲料、特种设备、商用车及九座以上乘用车、化肥、第一类医疗器械、第二类医疗器械；服务：机械设备租赁、机电设备安装维修[除电力设施承装（修、试）]、五金工具维修、企业管理咨询、供应链管理、仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品）、工程招标代理、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；技术咨询、技术服务：通讯设备技术、电子产品、监控设备、多媒体技术、计算机软硬件、楼宇智能化技术；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围
截至2016年12月31日，盾安供应链总资产为77469.62万元，净资产为18178.47万元，2016年度实现营业收入113075.10万元。营业利润1361.78万元，净利润1031.13万元。
关联关系：盾安供应链董事长姚新泉先生担任公司控股股东盾安控股集团有限公司董事、副总裁。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，盾安供应链为本公司关联方。
履约能力分析：盾安供应链生产经营情况正常，经营及财务状况良好，信用较好。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易价格按市场价格确定；
2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司向关联人购买商品、销售商品等均是为了满足日常生产经营的需要，业务的互补有利于充分发挥交易双方的采购及销售网络优势，最大限度的降低采购成本、提高产品市场占有率，增加公司经营效益。
2、双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
3、以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
独立董事认为此项预计的关联交易属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，交易的批准程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将此项关联交易议案提交公司第四届董事会第二十二次会议进行审议。
（二）独立意见
1、日常关联交易的定价
双方日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，关联交易事项合法合规、真实有效，关联交易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
2、日常关联交易决策程序
公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。
鉴于上述原因，独立董事同意《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件目录
1、第四届董事会第二十二次会议决议、第四届监事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-024
安徽江南化工股份有限公司关于
举行2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月30日下午15:00-17:00（星期四）在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2016年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总裁沈跃华先生、独立董事杨棉之先生、财务负责人王敦福先生、董事会秘书赵磊先生、湘财证券股份有限公司保荐代表人何声焘先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
安徽江南化工股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016) 711号]核准，以非公开发行的方式发行120,000,000股，每股发行价格为人民币8.14元，募集资金总额为人民币976,800,000元，扣除发行费用人民币22,259,200元，募集资金净额为人民币954,540,800元。上述募集资金已于2016年9月26日到达公司募集资金专项账户。2016年9月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，制定了《安徽江南化工股份有限公司募集资金管理制度》。根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目实施单位提出申请，经财务管理部门核实、总裁审核、董事长签批后执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务管理部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金三方监管情况
公司及控股子公司安徽江南爆破工程有限公司、新疆天河爆破工程有限公司、四川宇泰特种工程技术有限公司、安徽江南化工股份有限公司宁国分公司、安徽恒源技研化工有限公司（以下统称“甲方”）分别与保荐机构湘财证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及中国光大银行股份有限公司合肥万达支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中信银行股份有限公司合肥桐城路支行（以下统称“乙方”）于2016年10月20日签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截止2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2016年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二○一七年三月二十一日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-022
安徽江南化工股份有限公司关于
第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2017年3月21日下午在杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦会议室采用现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李孔啟先生主持，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见2017年3月23日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年年度报告》，及2017年3月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年年度报告摘要》。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》；
报告期内公司实现营业收入135,203.04万元，比上一年度减少0.45%；实现利润总额11,949.92万元，比上一年度增加10.95%；归属于上市公司股东的净利润6,130.97万元，比上一年度增加71.65%；实现每股收益0.0747元，比上一年度增加66.00%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2016年度利润分配预案》；
同意公司董事会确定的本次利润分配预案：
拟以截止2016年12月31日总股本911,278,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），合计派发现金50,120,344.56元人民币。利润分配后，母公司剩余未分配利润54,681,922.16元结转至下一年度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见登载于2017年3月23日巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2017年3月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-021
安徽江南化工股份有限公司关于第四届
董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2017年3月10日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2017年3月21日在杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦会议室采用现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长冯忠波先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2016年度总裁工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2017年3月23日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年年度报告》相关内容。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司第四届董事会独立董事李生校先生、张大亮先生、杨棉之先生向董事会提交了《安徽江南化工股份有限公司独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网。
（三）审议通过了《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2017年3月23日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年年度报告》，及2017年3月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年年度报告摘要》。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2016年度财务决算报告》；
报告期内公司实现营业收入135,203.04万元，比上一年度减少0.45%；实现利润总额11,949.92万元，比上一年度增加10.95%；归属于上市公司股东的净利润6,130.97万元，比上一年度增加71.65%；实现每股收益0.0747元，比上一年度增加66.00%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2016年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度，实现归属于母公司所有者的净利润为61,309,706.69元（其中母公司实现利润为29,803,854.65元），减去2016年提取法定盈余公积2,980,385.47元，减去2015年分红0元，加上年初未分配利润347,516,169.86元（其中母公司年初未分配利润为77,978,797.54元），2016年末可供股东分配的利润为405,845,491.08元 （其中母公司2016年末可供股东分配的利润为104,802,266.72元 ）。
根据公司的经营和资金状况，公司董事会确定了本次利润分配预案：
拟以截止2016年12月31日总股本911,278,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），合计派发现金50,120,344.56元人民币。利润分配后，母公司剩余未分配利润54,681,922.16元结转至下一年度。
本次利润分配符合《公司章程》等规定，独立董事对此事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
详见2017年3月23日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年年度报告全文》中披露的2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项进行了专项审计。
详见2017年3月23日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2017年3月23日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
（九）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；
同意自2016年度股东大会审议通过之日起到2017年度股东大会召开之日，公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请总额不超过20亿元（含已有贷款）的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，董事会提请授权董事长或控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事对此议案回避表决。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见2017年3月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
（十一）审议通过了《内部控制规则落实自查表》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2017年3月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《内部控制规则落实自查表》。
（十二）审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
公司决定于2017年4月13日召开公司2016年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2017年3月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-025
安徽江南化工股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2017年3月21日召开，会议决定于2017年4月13日召开公司2016年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月13日（周三）下午14:00 。
（2）网络投票时间：2017年4月13日至2017年4月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日下午15:00至2017年4月13日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
6、股权登记日：2017年4月7日（周五）
7、出席对象：
（1）截止2017年4月7日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼）
二、会议审议事项：
1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于公司向银行申请授信的议案》
对上述议案，其中：
议案5、议案6、议案7为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，内容详见公司2017年3月23日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》的具体公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2017年4月12日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年4月12日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券部。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼，邮政编码：230022，传真：0551-65862577。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；
2、联系方式：
联 系 人：周圆
联系电话：0551-65862589
传 真：0551-65862577
地 址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼
邮政编码：230022
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此通知。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362226
2、投票简称：江南投票
3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“江南投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月12日下午15：00，结束时间为2017年4月13日下午15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2017年4月13日召开的安徽江南化工股份有限公司2016年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时赞成打“√”符号、反对打“×”符号、弃权打“○”符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案打二个以上符号，视为废票）
■
委托人姓名或单位： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
股东登记表
截止2017年4月7日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有江南化工（002226）股票，现登记参加公司2016年度股东大会。
姓名（单位名称）：
身份证号（营业执照号）：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
日期： 年 月 日
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